北汽福田汽车股份有限公司关于公司与关联方中车信融关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●关联交易影响：本次关联交易，符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会影响上市公司独立性。

　　●除日常关联交易外，公司过去12个月内在授权范围内与北京汽车集团有限公司

　　及其直接或者间接控制的公司进行的关联交易累计金额为92,875万元，其中自2020年年初至本公告披露日，公司在授权范围内与中车信融实际发生的与本次关联交易类别相关的关联交易累计金额为1.25亿元。公司与其他关联人之间未发生交易类别相关的交易。

　　●本次关联交易事项不需要提交股东大会审议。

　　一、 关联交易概述

　　北京中车信融融资租赁有限公司（以下简称“中车信融”）为北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（以下简称“安鹏中融”）全资子公司，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”，“福田汽车”）持有安鹏中融49.09%股份。

　　为了满足中车信融融资需求，以及提升福田汽车产品销售，促进业务良好发展，公司拟认购中车信融发行的资产证券化（含ABN、ABS等）、债券等产品，预计认购金额不超过3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.3%。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次交易，过去十二个月内公司与北京汽车集团有限公司及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易（股东大会已批准的除外）未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此无需提交股东大会审议。

　　二、关联交易履行的审议程序

　　2020年6月19日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于公司与关联方中车信融关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　公司4位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。

　　公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　《关于公司与关联方中车信融关联交易的议案》表决结果如下：

　　1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决，表决情况：本公司共有董事 11

　　名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、张建勇、孙彦臣、王文健回避表决。截至